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海南航空控股股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告

作者:admin 发布时间:2019-07-09 20:50:17 浏览次数:277
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  证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股海控B股布告编号:2019-074

  海南航空控股股份有限公司

  2019年第四次暂时股东大会决议布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年6月27日

  (二)股东大会举行的地址:海南省海口市国兴大路7号海航大厦会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规则,大会掌管状况等。

  本次股东大会由公司董事会招集,公司副董事长陈明先生掌管。会议选用现场投票和网络投票相结合的表决方法进行表决。会议的举行和表决契合《公司法》和《公司规章》的规则,会议合法有用。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事9人,到会4人,谢皓明、伍晓熹、张志刚、刘吉春、徐经长因紧迫公事未能到会本次会议;

  2、公司在任监事5人,到会4人,李泉因紧迫公事未能海南航空控股股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告到会本次会议;

  3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰到会本次股东大会。

  二、方案审议状况

  (一)海南航空控股股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告非累积投票方案

  1、方案称号:关于修订《公司规章》部分条款的陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、方案称号:关于修订《董事会议事规则》部分条款的陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、方案称号:关于修订《股东大会议事规则》部分条款的陈述

 海南航空控股股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告 审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、方案称号:关于处置16架老旧飞机的陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、方案称号:关于全资子公司海南航空(2016)有限公司受让飞机购机权的陈述

  审议成果:经过

  表决状况:亲下面

  ■

  6、方案称号:关于签署广西北部湾航空有限责任公司股权重组结构协议的陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:邬文昊、吴思嘉

  2、律师见证定论定见

  本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师邬文昊、吴思嘉出具法令定见书如下:公司本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、法规、规范性文件及《公司规章》的规则,到会本次股东大会人员的资历合法有用,本次股东大会表决程序及表决成果均合法有用。

  四、备检文件目录

  1、股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  海南航空控股股份有限公司

  2019年6月28日

(责任编辑:DF134)

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